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              2012年年度股东大会决议公告
    [发布时间: 2013-07-01 16:16:18] [阅读次数: 782] 字体大小: [ ]
     
     

    四川99彩票害人不浅投资股份有限公司

    召开2012年年度股东大会的通知

     

            根据四川99彩票害人不浅投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决议,公司决定于2013年6月 21日召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况:

        (一)会议召集人:公司董事会

        (二)会议召开时间:2013年6月21日(星期五)上午9点

         (三)会议召开地点:成都市成华区府清路一段二号财富又一城写字楼九楼公司会议室。

         (四)股权登记日:2013年6月18日

         (五)会议的召开方式:会议采用现场投票方式

          (六)出席对象:

                     1、截止2013年6月19日持有本公司股份的全体股东。股东可以自行或以书面形式委托代理人出席会议。

                     2、本公司董事、监事、高级管理人员。

                     3、本公司聘请的律师。

    二、本次会议的议案如下:

          (一)审议《2012年度董事会工作报告》的议案;

          (二)审议《2012年度监事会工作报告》的议案;

          (三)审议《2012年度报告》的议案

          (四)审议《2012年度利润分配方案》的议案;

          (五)陈英辞去监事会成员

          (六)提选蔡晓珊为监事会成员;

    三、会议登记方法

          (一)法人股股东持营业执照复印件、股份证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

          (二)自然人股东持本人身份证、股份证明办理登记手续;

          (三)委托代理人持本人身份证、授权委托书、股份证明办理登记手续;

          (四)异地股东可用信函、电话和传真方式登记。

    四、会议咨询

           联系人:苟中海、陈洪妍

           联系电话:028-86392033

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                                        四川99彩票害人不浅投资股份有限公司董事会

                                                                                                                                                        2013年  6 月  6 日

     

     
     
     
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