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              关于召开2011年年度股东大会通知
    [发布时间: 2012-05-21 12:42:54] [阅读次数: 1056] 字体大小: [ ]
     
     

    一、 召开股东大会基本情况

            兹通告四川省艾普投资股份有限公司定于2012年5月23日上午9:30在四川省成都市成华区府青路二段财富又一城写字楼9楼03—05号四川省艾普投资股份有限公司会议室召开公司2011年年度股东大会。

    会议召集人:四川省艾普投资股份有限公司董事会

    会议召开方式:现场投票

    二、 会议审议内容

    (一) 审议通过《2011年年度董事会工作报告》

    (二) 审议通过《2011年年度监事会工作报告》

    (三) 审议通过《2011年年度财务决算报告》

    (四) 审议通过《2011年年度利润分配的预案》

    (五)审议《关于申请变更公司名称的议案》

    (六)审议《关于修改公司章程的议案》

    三、 会议出席对象

           本次会议出席人员:截止2012年5月18日登记于本公司股东名册的全体股东均有权亲自出席股东大会;不能出席的股东,可以书面委托代理人(1人)出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东,若委托代理人出席及投票,请各位股东填写授权委托书(附后);公司董事、监事及高级管理人员。

    四、 出席会议人员登记事项

    1. 登记手续

           法人股东的法定代表人应持有法定代表人身份证明书(格式附后)、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书(格式附后)和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记,自然人股东的代理人持身份证和授权委托书(格式附后)进行登记。其他出席人员持身份证进行登记。

    2. 出席会议的股东登记及授权委托书送达时间: 2012年5月23日上午9:30之前。

    3. 出席会议的股东登记及授权委托书送达地址:

    四川省成都市成华区府青路二段财富又一城写字楼9楼03—05号公司会议室。

    三、 会议时间、地点及联系方法

    1. 会议时间:2012年5月23日上午9:30

    2. 会议地点:四川省艾普投资股份有限公司会议室

    3. 股东可在2012年5月23日上午9:30之前将登记内容按下列联系地点通过邮寄或传真等形式送至公司,也可亲自前往登记地点进行登记。

    通讯地址:四川省成都市成华区府青路二段财富又一城写字楼9楼03—05   邮编:610000

    电话:028—86392033     传真:  028---83591153

    联系人:苟中海

    四川省艾普投资股份有限公司董事会

    2012年5月3日

     
     
     
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