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              四川省艾普投资股份有限公司2011年年度股东大会决议
    [发布时间: 2012-06-15 13:59:01] [阅读次数: 1394] 字体大小: [ ]
     
     

    四川省艾普投资股份有限公司

    2011年年度股东大会决议

    一、会议的召开

    会议的召开时间:2012年5月23日上午09:30

    会议的召开地点:四川省艾普投资股份有限公司会议室

    会议召开方式:现场投票

    会议召集人:四川省艾普投资股份有限公司董事会

    会议主持人:董事长李勇政先生

    二、出席情况

            本次会议通告已于2012年4月27日发给四川省艾普投资股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东。

            出席股东(或代表)13人,代表本公司股份4691.939万股,占有表决权股份总数的83.95%。

            整个会议进行期间,亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。

    三、提案审议及表决情况

    经过充分审议,形成如下决议:

          (一) 审议通过《2011年度董事会工作报告》

           表决情况:同意4691.939万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100%】;反对【0】股;弃权【0】股。

          (二) 审议通过《2011年度监事会工作报告》

           表决情况:同意4691.939万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100%】;反对【0】股;弃权【0】股。

          (三) 审议通过《2011年度财务决算报告》

           表决情况:同意4691.939万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100%】;反对【0】股;弃权【0】股。

          (四) 审议通过《2011年度利润分配的预案》

          表决情况:同意4691.939万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100%】;反对【0】股;弃权【0】股。

         (五) 通过《关于申请变更公司名称的议案》,同意公司名称由“四川省艾普投资股份有限公司”变更为“四川99彩票害人不浅投资股份有限公司”;

          表决情况:同意4691.939万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100%】;反对【0】股;弃权【0】股。

          (六) 通过《关于修改公司章程的议案》,同意根据公司名称变更修订公司章程第一章第三条,并通过《四川99彩票害人不浅投资股份有限公司章程》。

           表决情况:同意4691.939万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权【100%】;反对【0】股;弃权【0】股。

          (本页以下无正文,下接签署页)(本页无正文,为《四川省艾普投资股份有限公司2011年年度股东大会决议》之签署页)

     

     

    四川省艾普投资股份有限公司

    2012年5月23日

     
     
     
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