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              2003年度股东大会会议通知
    [发布时间: 2012-06-29 11:45:00] [阅读次数: 905] 字体大小: [ ]
     

     四川省艾普信息传播股份有限公司召开2003年度股东大会会议通知


    (一)召开会议基本情况
          公司董事会决定于2004年9月5日(星期日)上午10点00分,在公司会议室召开公司2003年年度股东大会。
    (二)会议审议事项
          1、《2003年度董事会工作报告》
          2、《2003年度监事会工作报告》
          3、《2003年度利润分配预案》
          4、《2003年年度财务决算报告》
          5、关于公司变更注册地址的议案
          6、关于修改公司章程的议案
          7、关于同意监事罗文涛、李晓霞、苟中海辞去监事职务的议案
          8、关于选举周明天、李承央、康昭勋为公司监事的议案
    (三)股权登记日:2004年8月25日
    (四)出席会议对象
          1、凡截止至2004年8月25日持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。
          2、本公司董事、监事及高级管理人员,以及公司邀请的其他有关人士。
    (五)出席会议登记办法
          1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股权登记证办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股权证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
           出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
          2、登记时间:2004年9月15日上午8:30至9:30
          3、登记地点:本公司董事会秘书办公室
    (六)其他事项
          1、公司股东应仔细阅读《公司章程》中有关股东大会的相关规定。
         2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
         3、联系人:苟中海
         4、联系电话:028-86080568   传真:028-86460287

                          四川省艾普信息传播股份有限公司
                                 2004年7月18日

     
     
     
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